مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تخفيض!
السعر الأصلي هو: ر.س 1,690.00.ر.س 990.00السعر الحالي هو: ر.س 990.00.
موجّهة للعاملين في القطاع غير الربحي لرفع وعيهم بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق سياسات الامتثال والعناية الواجبة والإبلاغ.
الوصف
موجّهة للعاملين في القطاع غير الربحي لرفع وعيهم بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيق سياسات الامتثال والعناية الواجبة والإبلاغ.
محاور الدورة
- مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراحلهما
- التمييز بين الأنشطة المشروعة والمشبوهة
- الأنظمة واللوائح السعودية لمكافحة غسل الأموال
- مسؤوليات الجهة في الامتثال وتقديم البلاغات
- إجراءات العناية الواجبة ومؤشرات الخطر
منتجات ذات صلة
-
تخفيض!
بناء مؤشرات ومعايير الأداء الرئيسية
السعر الأصلي هو: ر.س 2,490.00.ر.س 1,490.00السعر الحالي هو: ر.س 1,490.00. إضافة إلى السلة -
تخفيض!
فن تصميم وتحريك المعلومات
السعر الأصلي هو: ر.س 3,490.00.ر.س 2,190.00السعر الحالي هو: ر.س 2,190.00. إضافة إلى السلة -
تخفيض!
صناعة المحتوى الرقمي
السعر الأصلي هو: ر.س 2,490.00.ر.س 1,490.00السعر الحالي هو: ر.س 1,490.00. إضافة إلى السلة -
تخفيض!
القيادة الفعالة
السعر الأصلي هو: ر.س 990.00.ر.س 590.00السعر الحالي هو: ر.س 590.00. إضافة إلى السلة
